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中國民生銀行被央行???360萬元

作者:長寧恒青新聞網 發布時間:2020-02-14 23:25

幸运飞艇 www.juhgk.com 北京商報訊(記者 孟凡霞 馬嫡)2月14日,央行官網披露的行政處罰公示顯示,因存在未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易四項違法行為,中國民生銀行合計被央行???360萬元。

根據處罰信息,中國民生銀行時任運營管理部總經理助理、時任內控合規部總經理、時任法律合規部總經理、時任信息技術部相關負責人、時任業務部總經理等12人也同時領到了罰單,12人合計???5萬元。

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