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四川長虹:與四川長虹集團財務有限公司簽署金融服務協議的關聯交易公告

作者:長寧恒青新聞網 發布時間:2020-04-07 16:55

幸运飞艇 www.juhgk.com 四川長虹:與四川長虹集團財務有限公司簽署金融服務協議的關聯交易公告   時間:2020年04月07日 16:25:16 中財網    
原標題:四川長虹:關于與四川長虹集團財務有限公司簽署金融服務協議的關聯交易公告

四川長虹:與四川長虹集團財務有限公司簽署金融服務協議的關聯交易公告


證券代碼:600839 證券簡稱:四川長虹 公告編號:臨2020-014號



四川長虹電器股份有限公司

關于與四川長虹集團財務有限公司

簽署金融服務協議的關聯交易公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






一、關聯交易概況

為提高四川長虹電器股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“四川
長虹”)整體資金管理運用效率,降低融資成本,2019年經公司第十屆董事會
第二十七次會議、公司2018年年度股東大會審議通過公司與四川長虹集團財務
有限公司(以下簡稱“財務公司”)簽署金融服務協議。以上事項詳見公司于2019
年4月10日、2019年6月26日披露的臨2019-007號、008號、009號、029
號公告。現該協議即將到期,公司擬繼續與財務公司簽署金融服務協議。


財務公司的控股股東四川長虹電子控股集團有限公司持有公司23.22%的股
份,為本公司第一大股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定,公
司此次擬與財務公司續簽金融服務協議構成公司的關聯交易。本次關聯交易額度
已于2019年11月27日、2019年12月13日分別經公司第十屆董事會第四十次
會議、公司2019年第二次臨時股東大會審議通過,以上事項詳見公司于2019
年11月28日、2019年12月14日披露的臨2019-042號、043號、045號、047
號公告。本次簽署《金融服務協議》無需提交股東大會審議。


2020年4月7日,公司第十屆董事會第四十五次會議審議通過了《關于四
川長虹電器股份有限公司與四川長虹集團財務有限公司簽署金融服務協議的議
案》,公司獨立董事對該議案進行了事前審核并發表了獨立意見,關聯董事趙勇
先生、李偉先生、楊軍先生、鄔江先生對本項議案執行了回避表決。


二、關聯方介紹


財務公司是經中國銀行業監督管理委員會銀監復【2013】423號文件批準成
立的非銀行金融機構。2013年8月22日領取《金融許可證》(金融許可證機構
編碼:L0156H251070001),2013年8月23日取得《企業法人營業執照》(注冊
號:91510700076120682K)。財務公司注冊資本:188794.175102萬元人民幣,
本公司與本公司控股股東四川長虹電子控股集團有限公司各出資
943,970,875.51元,各持有財務公司50%股權。


三、關聯交易標的基本情況

財務公司根據本公司及下屬子公司的要求,向公司提供一系列金融服務,包
括但不限于存款服務、結算服務、貸款服務、票據貼現服務、擔保、買方信貸、
延伸產業鏈金融及中國銀保監會批準的財務公司可從事的其他業務。


四、關聯交易的主要內容與定價政策

交易雙方經平等溝通,就協議內容達成一致,擬簽署的協議主要內容如下:

1、協議雙方

甲方:四川長虹電器股份有限公司

乙方:四川長虹集團財務有限公司

2、服務原則

(1)雙方同意進行合作,由財務公司按照本協議約定為四川長虹提供相關
金融服務。


(2)雙方互相視對方為重要的合作伙伴,充分發揮在各自領域的優勢,通
過業務合作達成共同發展,實現合作雙方利益最大化。


(3)雙方同意建立高層定期會晤制度和有效的溝通機制,及時交流業務信
息及合作情況。


(4) 四川長虹有權根據自己的業務需求,自主選擇提供存貸款及相關金融
服務的金融機構,自主決定存貸款金額以及提取存款的時間。


(5)雙方應遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、共同發展及共贏的原則
進行合作并履行本協議。


3、服務內容

財務公司向四川長虹提供一系列金融服務,包括但不限于存款服務、結算服
務、貸款服務、票據貼現服務、擔保、買方信貸、延伸產業鏈金融及中國銀保監
會批準的財務公司可從事的其他業務,具體業務如下:


(1)辦理財務和融資顧問、信用簽證及相關的咨詢、代理業務;

(2)協助四川長虹實現交易款項的收付;

(3)經批準的保險代理業務;

(4)對四川長虹提供擔保;

(5)對四川長虹辦理票據承兌與貼現;

(6)接受四川長虹的委托,辦理四川長虹的票據池相關業務;

(7)辦理四川長虹內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;

(8)吸收四川長虹的存款;

(9)對四川長虹貸款及融資租賃;

(10)辦理四川長虹的委托貸款及委托投資;

(11)辦理四川長虹產品的買方信貸、消費信貸;

(12)對四川長虹提供即期結售外匯服務;

(13)中國銀行保險監督管理委員會批準的其他業務。


4、交易限額

甲乙雙方出于財務控制和交易合理性方面的考慮,對于四川長虹與財務公司
之間進行的存款、貸款金融服務交易金額做出相應限制,四川長虹應協助財務公
司監控實施該等限制。相應限制具體如下:

(1)自本協議生效之日至2020年12月31日,每一日四川長虹向財務公司
存入之每日最高存款余額(包括應計利息及手續費)不超過人民幣80億元;

(2)自本協議生效之日至2020年12月31日每一日四川長虹在財務公司最
高未償還貸款本息不超過人民幣103億元。


5、協議期限

協議有效期為本協議生效之日至2020年12月31日。


6、定價原則

財務公司向四川長虹提供的金融服務,定價遵循公平合理的原則,不高于市
場公允價格或中國人民銀行規定的標準。具體為:

(1)關于存款服務:財務公司吸收四川長虹存款的利率,應不低于當時中
國人民銀行就該種類存款規定的利率下限,原則上不低于中國主要獨立商業銀行
向四川長虹提供同種類存款服務所確定的利率。


(2)關于貸款服務:財務公司向四川長虹發放貸款的利率,應不高于當時
中國人民銀行就該類型貸款規定的利率上限,原則上不高于中國主要獨立商業銀


行向四川長虹提供同種類貸款服務所確定的利率。


(3)關于結算服務:財務公司為四川長虹提供各項結算服務收取的費用,
原則上不高于當時第三方就同類服務所收取的費用。


(4)關于其他服務:財務公司為四川長虹提供其他服務所收取的費用,應
不高于中國人民銀行就該類型服務規定應收取的費用上限(如適用),原則上不
高于第三方向四川長虹提供同種類服務所收取的費用。


7、協議的生效、變更和解除

(1)本協議經雙方簽署并經過相關法律程序后生效,有效期為本協議生效
之日至2020年12月31日。


(2)本協議經雙方協商一致并達成書面協議可以變更和解除,在達成書面
協議以前,本協議條款仍然有效。


(3)本協議部分條款無效或者不可執行的,不影響其他條款的效力。


8、爭議解決

(1)凡因簽訂及履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議、糾紛或
索賠,雙方應協商解決。


(2)協商不能解決的,任何一方均可將爭議提交綿陽仲裁委員會,按照綿
陽仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁的結果是終局的,對雙方均有
約束力。


五、本次關聯交易的目的和對公司的影響

財務公司為四川長虹提供金融服務,有利于四川長虹拓展融資渠道,降低融
資成本;有利于通過安全、高效的財務管理服務,提升四川長虹資金使用效率、
財務管理水平和資本運營能力。


財務公司從事的非銀行金融業務屬于國家金融體系的一部分,受到國家監管
部門的持續、嚴格監管,同時在金融服務協議中明確制定了風險控制及風險預警
機制以保證資金安全。


財務公司向四川長虹提供的服務內容是根據四川長虹實際經營需要及未來
業務規劃確定的,根據協議約定,財務公司向四川長虹提供的各類金融服務定價
遵循公平合理的原則,不高于市場公允價格或中國人民銀行規定的標準。同時,
四川長虹向財務公司存入的每日最高存款結余及財務公司向四川長虹授出之每
日最高未償還貸款結余,也是依據四川長虹與商業銀行發生的存貸款業務的歷史


數據及業務發展需要確定。財務公司在協議中保證四川長虹在財務公司資金的獨
立性,不會對四川長虹資金的獨立性造成影響。


六、審議程序

2020年4月7日,公司召開第十屆董事會第四十五次會議,會議應到董事7
人,實到7人?;嵋橐?票贊成,4票回避,0票反對,0票棄權,審議通過了
《關于四川長虹電器股份有限公司與四川長虹集團財務有限公司簽署金融服務
協議的議案》。該交易屬于關聯交易,關聯董事趙勇先生、李偉先生、楊軍先生、
鄔江先生對本項議案執行了回避表決。本次關聯交易額度已于2019年11月27
日、2019年12月13日分別經公司第十屆董事會第四十次會議、公司2019年第
二次臨時股東大會審議通過,以上事項詳見公司于2019年11月28日、2019年
12月14日披露的臨2019-042號、043號、045號、047號公告。本次簽署《金
融服務協議》無需提交股東大會審議。


本公司獨立董事事前對董事會提供的相關材料進行了認真的審閱,同意本次
關聯交易提交董事會審議,并對本次關聯交易發表獨立意見:公司與財務公司簽
訂《金融服務協議》的關聯交易事項審議程序合法、有效,符合有關法律、法規
和《公司章程》的規定。該關聯交易有利于公司生產經營活動的正???,有利
于拓寬公司的融資渠道,降低融資成本和融資風險,有利于公司優化財務管理,
提高資金的使用效率,不會損害公司及中小股東的利益,同意公司與財務公司簽
署《金融服務協議》。


七、備查文件

1、四川長虹電器股份有限公司第十屆董事會第四十五次會議決議;

2、經獨立董事簽字確認的關于關聯交易的事前認可意見;

3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見;

4、公司與財務公司擬簽署的《金融服務協議》。


特此公告。




四川長虹電器股份有限公司董事會

2020年4月8日


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